Противодействие легализации преступных доходов

В соответствии с Положением Центрального Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в АО АКБ «Международный финансовый клуб» создана и функционирует соответствующая система внутреннего контроля.